МИМОХОДОМ — В СЕВАСТОПОЛЬ, А ЗАТЕМ — В СИМФЕРОПОЛЬ

30.11.97. Севастопольский рыбный порт. Борт теплохода «Эрнани» (порт приписки — Сочи, Россия).

Груз: капролактам — сырье для химической промышленности.

Основание для подозрения:

1) Маршрут груза, принадлежащего казахской фирме «Синко»: Колумбия-Болгария-УкраинаБельгия (кругаль или, как говорят в Крыму, — «через Саки на Майнаки»).

2) Факт общеизвестный: транспортировка из Южной Америки в Центральную Европу капролактама, который используется как основа для производства пластиковых бутылок, нерентабельна, более того, убыточна.

Первый шаг.

Для тщательного контроля за разгрузкой 1400 герметически запаянных мешков по 25 килограммов каждый привлечены все имеющиеся в распоряжении Севастопольской таможни средства.

Второй шаг.

Принимая во внимание то обстоятельство, откуда идет подозрительный транзитный груз (у Колумбии репутация страны высокой степени риска контрабанды наркотиков), 05.11.97 года принято решение о задержании груза по формальному поводу (у сопровождающего не оказалось оригинала доверенности).

06.11.97. При досмотре груза, размещенного на таможенном лицензионном складе, у одного из поддонов с мешками сработала собака. Этот факт окончательно убедил стражу, что их подозрения не безосновательны.

Таможенники поставили сопровождающего в известность о своих дальнейших намерениях. Без объяснения причин доверенное лицо отказалось участвовать в проведении таможенного досмотра груза.

07.11.97. Представитель хозяина груза предъявил факс, пришедший из Колумбии, в котором службе предлагалось не нарушать герметичность упаковки из-за того, что возможна в таком случае утрата первоначальных качеств капролактама.

09.11.97. При досмотре части груза было обнаружено четыре мешка (они имели специфические опознавательные ярлычки и весили на 4 килограмма меньше других), вещество из которых дало положительную реакцию на кокаин.

11.11.97. С помощью экспресс-анализаторов «Политест-2» были обнаружены еще несколько мешков с наркотиком. Это затем нашло подтверждение как в местной таможенной лаборатории, так и при экспертизе в Симферополе.

Сплошной досмотр выявил 27 мешков с аналогичным содержимым общим весом 624,4 килограмма. Специалисты подсчитали, что по ценам черного рынка стоимость партии наркотика составляет около полумиллиона долларов.

Севастопольской таможней возбуждено уголовное дело, принятое к производству управлением Службы безопасности Украины. В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению причастных к этой контрабанде лиц.

Прибавилось работы и Интерполу. Уже прогремело несколько выстрелов в Болгарии и в Кустанае (Казахстан). Колумбийская мафия подобные проколы партнерам не прощает.

28 июля 1997 года. 8 часов 30 минут. Государственный международный аэропорт «Симферополь».

При таможенном оформлении пассажиров, следующих рейсом N 5355, выяснилось, что гражданин Украины В. П. Цыганков пытался переместить через границу 3 тысячи 600 долларов США. Купюры были спрятаны за зеркалом в футляре электробритвы «Эра-10» и под переплетом еженедельника.

Из объяснительной подозреваемого:

«… не указал в таможенной декларации о наличии у меня валюты… потому что не успел получить справку в банке на вывоз принадлежащих мне денег».

Из протокола опроса:

«Я их положила футляр… за зеркало, а что не поместилось, за переплет еженедельника, когда узнал, что мне необходимо вылететь в Стамбул в субботу».

Из отчета начальника Крымской региональной таможни государственного советника таможенной службы А. О. Тютюнника:

«Сотрудниками оперативных отделов Крымской региональной и подчиненных таможен в течение 1997 года выявлено 1902 нарушения и 43 случая контрабанды. Общая сумма задержанной валюты составляет 593543,66 гривен, золотых изделий весом 1941,5 грамма, серебряных — весом 6385,33 грамма. Задержано 1133,37 грамма марихуаны. Сумма штрафов — 76859,3 гривны. Из них взыскано 52923,34 гривны.

В преобладающем большинстве предметом контрабанды являются товары народного потребления, иностранная валюта, драгоценные металлы, наркотики.

В 1996 году — преимущественно была валюта.

Особенностью правонарушений по таможенному ведомству является то, что из 43 случаев контрабанды 21 был совершен с использованием поддельных документов.

Чтобы не допустить оформления и направления грузов в адреса лжефирм, организационно-оперативным отделом разработана программа „Несуществующие фирмы“, которая содержит сведения об организациях, отсутствующих по указанным в товаросопроводительных и иных документах адресам.

Наблюдалось резкое снижение активности так называемых „шоп-туристов“, вылетающих чартерными рейсами в Турцию, ОАЭ, Египет, на Кипр. Основная их часть в результате ужесточения таможенного режима в порту „Симферополь“ стала ввозить товары через другие аэропорты Украины (Днепропетровск, Запорожье), а морским путем — через Скадовск (Херсонская область).

В развитии правонарушений в области таможенного законодательства наблюдаются следующие наиболее вероятные тенденции: все чаще в таможенные органы будут представляться поддельные документы и ложные сведения (несуществующие фирмы, контракты и т. п.); увеличится число нарушений обязательств о транзите. Это относится не только к подакцизным товарам; вследствие усовершенствования досмотровой работы в аэропорту „Симферополь“, морпортах Евпатории, Ялты туристические фирмы станут манипулировать пунктами пропуска, выбирая для доставки пассажиров и грузов близлежащие к Крыму города».

И в самом деле, кому еще из контрабандистов захочется так проколоться?!